13:10
+9 C°
Пробки:   4 балла
$
56.6261
69.2650

Краснодарскими таможенниками выявлены факты незаконного вывода за рубеж свыше одного миллиарда рублей

20 апреля 2013 года
6757
Краснодарскими таможенниками выявлены факты незаконного вывода за рубеж свыше одного миллиарда рублей
Краснодарские таможенники заявили о факте незаконного вывода свыше одного миллиарда рублей по фиктивным документам.

Речь идет о перечислении валютных средств на счета одной из британских компаний в оплату поставок электрического оборудования. Позднее было выявлено, что фактической поставки оборудования не производилось.

По информации агентства «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу Краснодарской таможни, некое общество с ограниченной ответственностью подписало соглашение с компанией из Великобритании о поставке электрооборудования.

Российской компанией была произведена оплата в рамках договора, а также представлена документация, подтверждающая факт получения груза.

Впоследствии было установлено, что российское предприятие предоставило сфальсифицированную товарно-транспортную документацию. В реальности же никакой поставки указанного в соглашении электрооборудования ни в адрес российской компании, ни вообще на территорию России не производилось.

При этом возврата перечисленных на счет британской фирмы средств также не было произведено.

На основании невозвращения из-за рубежа валютных денежных средств состоялось возбуждение уголовного дела на основании статьи 193-й Уголовного кодекса страны. Статья предусматривает лишение свободы руководителя предприятия на срок до трех лет.

При этом речь идет именно о полноценной поставке. Если же компания занимается отмыванием средств и налоговыми махинациями, то такой компанией должны заниматься уже не логистические компании, а правоохранительные органы.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Семье арестованного в Хорватии Анатолия Каверова поступили угрозы в России
27 июня 2016 года
2302
Уголовное дело против руководства Туапсинского НПЗ приобретает черты откровенного криминала и беспредела. Сначала в Хорватии после операции на сердце прямо из больницы был помещен под арест бывший начальник ...
Саратовский депутат, правозащитник и бизнесмен Малышев оказался под катком системы
19 декабря 2014 года
4460
Представитель саратовской законодательной власти и предприниматель Владислав Малышев был приговорен к тюремному заключению сроком на 3,5 года, а также штрафу в полмиллиона рублей в доход казны. Малышев также ...
На территории Павловского района выявлены факты нелегальной продажи товаров и использованием мировых брендов
7 июля 2013 года
42820
На территории Павловского района сотрудниками правоохранительных органов выявлены факты незаконной реализации обуви и одежды спортивного направления под торговыми марками известных мировых производителей. ...
Бизнесмен Рудольф Котельников намерен добиться справедливости в Нижегородском суде
25 июня 2013 года
43518
Как последний аргумент в борьбе с судебным произволом, 78-летний предприниматель из Нижнего Новгорода Рудольф Котельников выбрал одиночный пикет у стен Нижегородского областного суда. На одном из плакатов было ...
Задержаны взломщики банкоматов
7 июня 2013 года
45138
Сотрудниками правоохранительных органов задержаны подозреваемые во взломах банкоматов и похищении из них денежных средств. Преступления совершались на территории столицы Краснодарского края. Первое ...

Последние новости

Смотреть все
Россия впервые вышла на второе место в мире по экспорту зерна‍
23 января 2018 года
188
России впервые за последние годы удалось с хорошим отрывом выйти на второе место в мире по объемам экспортируемого зерна. Рейтинг составлен экспертами Международного совета по зерну (МСЗ) на основе январского анализа. Совет на 1,7 млн тонн ...
На Кубани расходы бюджета увеличат на 16 млрд рублей
23 января 2018 года
259
В Краснодарском крае на 16 млрд рублей вырастут расходы бюджета. Дополнительные средства решено потратить на социальные проблемы. Сведения предоставил губернатор Вениамин Кондратьев, выступая на первом пленарном заседании. В прошлом году ...
Домашнее видеонаблюдение от «Ростелекома» в один клик и по специальной цене – акция продлена до конца весны
22 января 2018 года
415
«Ростелеком» продлил до 31 мая 2018 года специальные условия для новых пользователей услуги «Умный дом. Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать происходящее у вас дома из любой точки мира. Услуга поможет всегда быть в курсе ...
АО «Россельхозбанк» уведомляет об изменении формата своего присутствия в Республике Адыгея
22 января 2018 года
417
АО «Россельхозбанк» уведомляет, что в целях повышения качества банковских услуг 22 февраля 2018 года произойдет преобразование Адыгейского регионального филиала Банка и его внутренних структурных подразделений в операционные офисы Краснодарского ...
В России картофель опередил все социально значимые продукты по росту цен‍
22 января 2018 года
424
В России картофель обогнал по росту цен все социально значимые товары. За прошлый год стоимость продукта выросла на 24%. Причиной стала плохая погода и сокращение посевных площадей. Данные предоставлены экспертами Росстата. В социальные товары ...
Следуйте за нами