21:20
+24 C°
Пробки:   1
$
63.1295
71.3490

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1548
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Центробанк не обнаружил в РФ банков, соответствующих требованиям кибербезопасности
21 июня 2019
716
Из проверенных в этом году 75 финансово-кредитных организаций РФ Центробанк не обнаружил таковые, которые бы полностью соответствовали требованиям кибербезопасности. Тем не менее, по словам руководите
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018
1501
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического дея
На Кубани растет число предпринимателей
5 апреля 2018
1792
На Кубани растет количество людей, занятых малым и средним бизнесом. Вопрос обсуждался на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с Игорем Якимчиком, Уполномоченным по защите прав предпринимателей.
В Краснодаре проверили работу нестационарных торговых точек
3 марта 2018
1731
В столице Краснодарского края была проведена проверка работы нестационарных торговых точек. Инспекцию осуществили вице-губернатор Василий Швец, представители горадминистрации и регионального Департаме
В Краснодарском крае ограничили выезд за границу 150 тысячам должников
30 декабря 2017
1806
В Краснодарском крае для 150 тысяч должников действует ограничение на выезд за рубеж. Об этом сообщил руководитель регионального УФССП РФ Александр Кумиров. «Общий долг невыездных граждан превысил

Последние новости

Смотреть все
На Кубани с начала года произвели 2,5 тыс. тонн чая
24 июня 2019
339
На Кубани с начала 2019 года произвели 2,5 тыс. тонн чая. Развитие отрасли обсуждалось на отраслевом форуме в Сочи. Эксперты собрались на форуме, чтобы обсудить варианты развития российского чаеводст
В России могут подорожать коньяк и вино
24 июня 2019
316
В России к 2020 году могут подорожать коньяк и вино. Производители уверены, что на данный момент минимальные розничные цены (МПЦ) занижены и не соответствуют реалиям. Вопрос находится на рассмотрении
На Кубани зарплата работников потребсферы выросла на 8%
23 июня 2019
528
На Кубани заработная плата работников потребительской сферы выросла на 8%. Средний оклад составил 26 тыс. рублей. Сведения предоставили в администрации края. Согласно анализу рынка, больше увеличился
В России запустили ипотеку на строительство частных домов
23 июня 2019
454
В России запустили пилотный проект по выдаче ипотеки на строительство частных домов. Оформить займ россияне могут по ставке от 11% годовых. Сведения предоставила пресс-служба банка «ДОМ.РФ&raquo
В Краснодаре благоустроят сквер «Студенческий»
22 июня 2019
670
В Краснодаре по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят сквер Студенческий» в Пашковском микрорайоне. Работы уже начались, сообщает администрация. В одном из
Следуйте за нами