15:01
+5 C°
Пробки:   4 балла
$
66.2470
74.9055

ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу

16 января 2019 года
1415
ЦБ призвал усилить контроль над регулярными переводами наличных средств физлиц за границу
Центробанк призвал кредитно-финансовые учреждения лучше контролировать регулярные переводы наличных денежных средств физлицами за границу. Данные меры нужно принимать во избежание сокрытия последними ведения в России своей предпринимательской деятельности и уклонения тем самым от того, чтобы стать на учёт импортных договоров в уполномоченных банках и избежать валютного контроля.

Внимание финрегулятора было привлечено из-за денежных переводов, осуществлявшихся чрез внутренние подразделения финансово-кредитных организаций в крупных торговых местах или около таковых, где зачастую не использовалась контрольно-кассовая техника. В описанных выше действиях подозреваются физлица, которые осуществляют переводы по многу раз за день с очень коротким временным отрезком меж проделываемыми операциями, и физлица, отправляющие финансы сразу нескольким получателям, находящимся в одних и тех же населённых пунктах.

В Банке России считают, что всё это связано с оплатами по договорам, предусматривающим поставки товаров в Россию.

 

Раздел: Экономика

Новости по теме

Смотреть все
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС
16 ноября 2018 года
1419
Дмитрий Козак, вице-премьер РФ, поручил проверить сведения о дефиците топлива на независимых АЗС, причём сделать это следует оперативно. Об этом проинформировал граждан представитель политического деятеля Илья ...
На Кубани растет число предпринимателей
5 апреля 2018 года
1689
На Кубани растет количество людей, занятых малым и средним бизнесом. Вопрос обсуждался на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с Игорем Якимчиком, Уполномоченным по защите прав ...
В Краснодаре проверили работу нестационарных торговых точек
3 марта 2018 года
1651
В столице Краснодарского края была проведена проверка работы нестационарных торговых точек. Инспекцию осуществили вице-губернатор Василий Швец, представители горадминистрации и регионального Департамента ...
В Краснодарском крае ограничили выезд за границу 150 тысячам должников
30 декабря 2017 года
1721
В Краснодарском крае для 150 тысяч должников действует ограничение на выезд за рубеж. Об этом сообщил руководитель регионального УФССП РФ Александр Кумиров. «Общий долг невыездных граждан превысил 80 ...
В России перед Новым годом подорожали продукты
10 декабря 2017 года
1614
В России перед Новым годом необоснованно подорожали продукты питания. ФАС получает жалобы, но оснований для организации массовых проверок пока не видит. «В ФАС поступило несколько обращений о росте ...

Последние новости

Смотреть все
Сумма контрактов на форуме в Сочи составила 1 триллион рублей
19 февраля 2019 года
77
В ходе ежегодного Российского инвестиционного форума в Сочи удалось заключить контракты, общая сумма которых составила один триллион рублей. Итоги мероприятия подвел премьер России Дмитрий Медведев. В этом году на РИФ обсуждались национальные ...
Россия заняла второе место в мире по добыче нефти
19 февраля 2019 года
141
Россия по итогам декабря прошедшего года заняла вторую позицию во всем в мире по показателю добычи нефти. Общий объем в конце года достиг уровня в 10,7 «мерных бочек» за одни сутки. На этот раз РФ удалось обойти крупного производителя в лице ...
Студенты Финансового университета будут стажироваться на курорте «Роза Хутор»
18 февраля 2019 года
411
Подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве. В феврале текущего года проректор по стратегическому развитию и практикоориентированному образованию Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец и заместитель генерального ...
Под Краснодаром появится фабрика обуви за 390 млн рублей
18 февраля 2019 года
478
Под Краснодаром построят фабрику обуви. Объем инвестиций в проект превысит 390 млн рублей. Соглашение между компанией «Корнетто» и мэром Евгением Первышовым подписано в кулуарах РИФ-2019 в Сочи. Планируется возведение предприятий разного ...
Орешкин рекомендовал россиянам хранить сбережения в рублях
18 февраля 2019 года
495
В долгосрочной перспективе рубль сохранит устойчивые позиция, поэтому россиянам лучше хранить сбережения в национальной валюте. Соответствующее заявление сделал Максим Орешкин, возглавляющий Министерство экономического развития. В России в ...
Следуйте за нами